Cryptobeurzen zetten aanvullende waarschuwingen en beperkingen in op het verplaatsen van tegoeden na de roof bij Binance. Volgens de Financial Times gaat het om $6,3 miljard. Rivaliserende platforms richten zich daarmee op transacties die kunnen volgen nadat cryptovaluta het handelsplatform hebben verlaten.
De zichtbare transacties onderstrepen de omvang van de zaak. Volgens NOS Economie werd ongeveer 18.000 bitcoin van Binance overgemaakt naar een anonieme digitale portemonnee die pas kort bestond. Rond hetzelfde moment verdwenen ook voor miljarden dollars aan andere cryptovaluta.
Grote transacties vallen direct op
Binance beheert digitale portemonnees waarin tegoeden van klanten worden bewaard. Klanten handelen vervolgens met elkaar op het platform. De inhoud van zulke wallets en de transacties ertussen zijn online in te zien. Grote overboekingen kunnen daardoor snel worden opgemerkt door partijen die deze gegevens volgen.
De beschikbare transactiedata geven nog geen volledig beeld van de werkwijze achter de roof. NOS Economie meldt dat een bedrag van circa $6 miljard niet alleen de grootste cryptoroof ooit zou betekenen, maar mogelijk ook de grootste roof in bredere zin. De Financial Times becijfert de buit op $6,3 miljard.
Focus op omzetting van cryptovaluta
Een deel van de minder bekende cryptomunten is volgens NOS via niet-gereguleerde platforms snel omgezet in andere cryptovaluta. Bij zulke omzettingen wordt het ingewikkelder om de herkomst en vervolgroute van tegoeden te volgen.
De aangescherpte controles bij andere cryptobeurzen zijn daarom vooral van belang voor de volgende stap: het verplaatsen of omwisselen van cryptovaluta buiten Binance. Extra waarschuwingen en restricties kunnen ongebruikelijke geldstromen eerder onder de aandacht brengen op handelsplatforms waar deze tegoeden alsnog terechtkomen.